Crypto Currency Price24H Changes
Bitcoin (BTC)
3654.51260481
0.46%
Litecoin (LTC)
43.7809764847
-0.01%
Bitcoin Cash (BCH)
124.082630885
1.38%
Банк Тигипко отреагировал на многомилионный штраф НБУ...
Новости

Банк Тигипко отреагировал на многомилионный штраф НБУ

«Универсал Банк» объясняет применение к нему штрафных санкций Национального банка деятельностью финучреждения в период владения прежних акционеров и менеджмента.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Банк подтвердил, что оштрафован по итогам проверки за периоды с июля 2015 года по апрель 2018 года на сумму 0,46% от уставного капитала.

«Штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 годах — в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента», — говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что после покупки «Универсал Банка» в декабре 2016 года финансово-промышленной группой «ТАС» были немедленно приняты меры по изменению и усилению процессов установления деловых отношений с клиентами.

«В первом квартале 2017 года были выявлены и пресечены отношения с клиентами, чья репутация не отвечала политике банка», — утверждают в финучреждении, отмечая, что эти меры были положительно оценены и учтены Нацбанком в отчете по итогам проверки.

Также сообщается, что за период правления нового руководства банка проверка НБУ нарушений не установила, и «Универсал Банк» работает в штатном режиме.

Напоминаем:

Национальный банк Украины наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14,38 миллиона гривень за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 миллиарда гривень.

По данным НБУ, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *