Name Price24H (%)
Bitcoin (BTC)
$11,793.00
-8.58%
Bitcoin Cash (BCH)
$423.05
-17.10%
Litecoin (LTC)
$116.24
-15.71%
Украинским банкам усложнили идентификацию бенефициаров...
Новости

Украинским банкам усложнили идентификацию бенефициаров

Верховная Рада приняла закон, который усложнили идентификацию бенефициаров украинским банкам.

Об этом сообщает ЦПК.

«Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций» №6141 дает возможность скрыть информацию о конечном бенефициаре-покупателе любой государственной или частной акционерной компании», — отмечают в ЦПК.

Отмечается, на принятие закона в редакции, которая позволила скрыть информацию о конечном владельце офшора, который купил ценные бумаги, лично настаивал Олег Ляшко и депутат от Оппоблока Александр Долженков. Только в такой редакции законопроект получил необходимые для прохождения голоса Радикальной партии и Оппоблока.

«Согласно закону №6141 коррупционеры, российский бизнес и любой другой могут тайно заходить в Украину. Украинские банки лишаются обязанности идентифицировать реальных владельцев ценных бумаг, если их будут представлять зарубежные банки», — отмечают в ЦПК.

Если сейчас украинские банки обязаны идентифицировать именно конечного бенефициара, то с вступлением в действие закона они будут иметь дело с номинальными держателями, например, кипрским банком.

Информация же о реальном владельце находиться исключительно в иностранном банке, который будет представлять интересы «офшора-инвестора».

Для получения информации от иностранного банка о реальном владельце активов, НАБУ, СБУ или ГПУ придется делать официальный запрос о правовой помощи. Раскрытие информации о бенефициарах отныне будет занимать от 6 месяцев.

Однако, Закон о приватизации в любом случае предполагает раскрытие бенефициаров. Также в Законе прописан запрет на продажу предприятий гражданам РФ.

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *